单项选择题
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.融合阶段 B.培植阶段 C.处置阶段 D.收益阶段
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)自()起施行。
单项选择题 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。
单项选择题 行政处罚()。