判断题
各机构应完整、准确记录客户和交易信息，并妥善做好文档保存，确保业务处理过程可追溯、可验证。任何员工不得篡改、损毁或丢弃文档，不得使用私人邮箱处理工作事项
正确
判断题 建立客户号时，系统评定风险等级为E级的客户，网点可以尽职后直接开户。
判断题 代理行通常在相关客户或业务呈现风险特征的情况下发起查询，要求答复。各机构应高度重视、及时重检代理行查询所涉客户与业务
判断题 境内个人向境外提供贷款、借用外债、直接参与境外商品期货和金融衍生产品或直接参与境外投资，只要提供有真实交易背景的相关证明材料，就可以到银行直接办理购汇、汇出业务
