多项选择题
涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.总行法律合规部 D.总行运营管理部
多项选择题 涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅,原则上由开户行(档案资料所在行)负责受理,按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理()
多项选择题 禁止准入类指确认参与()等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
多项选择题 以下哪些()行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。