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金融机构反洗钱

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单项选择题

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在地国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送()

A.3
B.5
C.7
D.10

相关考题

单项选择题 金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

单项选择题 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()

多项选择题 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()

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