多项选择题
发放贷款前，综合柜员须对以下栏目进行复核（）
A.贷款到期日 B.受托支付贷款用途 C.贷款人资格 D.贷款人的潜在道德风险
单项选择题 对个贷系统冲帐交易描述正确的为（）
多项选择题 各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单相关的，应立即上报可疑交易报告，同时向上级行反洗钱工作小组报告，按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施
多项选择题 现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作
