black

金融机构反洗钱

登录

判断题

FATF最初的40项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。

【参考答案】

错误

相关考题

判断题 各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。

判断题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

判断题 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,只能冻结其本人的资产。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064