判断题 根据《关于做好营运条线2019年反洗钱和反欺诈工作的通知》(交银营运〔2019〕21号)派员进驻有权机关指定场所,由交行派驻人员提供客户账户司法查询、冻结和扣划特殊业务的服务。
判断题 《关于做好营运条线2019年反洗钱和反欺诈工作的通知》(交银营运〔2019〕21号)所称有权机关,仅限于人民法院、人民检察院、公安机关、人民银行、银保监会等,具有法律和行政许可,具有打击治理电信网络新型违法犯罪的职权的司法机关或政府机关。
判断题 总行已根据《关于建立电信网络新型犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结的通知》银发〔2016〕86号)的要求,配合人民银行、公安部等相关部门,共同建立涉案账户资金网络查控平台。