单项选择题
对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对相关客户及业务开展强化尽职调查，获取进一步信息以支持判定。
A.分行法律合规部 B.业务经办机构 C.分行营运管理部 D.分行业务处理中心
单项选择题 业务经办机构根据对制裁风险名单预警的日常监测情况，在系统中提交白名单申请，由（）审核通过后生效。
单项选择题 自定义监控名单是指以下除（）之外，维护建立的内部监控名单。
单项选择题 （）分行营运风险管理人员对于周期内各项检查发现风险问题应进行总结分析。
