多项选择题
客户有（）情形的，在严格执行保密原则的前提下，整理客户开户资料及相关交易记录，并上报涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，同时向上级行反洗钱工作小组报告，按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
多项选择题 汇票业务办理过程中，代理付款行以下哪些行为会导致退票（）
多项选择题 对（）实行代理兑付
多项选择题 小额批量支付系统是现代化支付系统的重要组成部分，小额支付系统支付指令是（）
