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金融机构反洗钱

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单项选择题

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。

A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性

相关考题

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。

单项选择题 侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照()的规定采取冻结措施。

单项选择题 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。

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