判断题
对于合作单位存在潜在欺诈风险,或合作单位股东或实际控制人存在欺诈行为,业务受理机构应限制开展资金清算业务合作。
错误
判断题 在为客户办理支付交易业务或推出支付创新业务时,应为用于支付的账户提供安全可靠的身份验证和支付授权方式,通过系统管理和监控,对支付指令的有效性进行确认,保障客户支付交易指令由客户本人发出或源自于客户本人意愿。
判断题 对于大额和风险类支付交易,需采用双鉴权认证,且双鉴权认证须基于不同介质。
判断题 切实贯彻实名制签约要求,对于签约各项产品约、渠道约时均由客户本人办理,且需通过客户身份校验。