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交通银行业务管理办法

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多项选择题

客户洗钱风险等级分类,是指综合考虑()等各种因素以及例外情形,通过定性分析和定量评分,将客户划分为不同洗钱风险等级。

A.客户特性
B.地域
C.行业(职业)
D.业务产品

相关考题

填空题 自助设备包括但不限于()、()、()、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、()、()等厅堂内各类可供客户自助办理业务的机具设备。

多项选择题 随着全行渠道转型的不断深入,厅堂营运服务模式也发生重大变化,()均由高低柜逐步向营业厅堂转移,营运风险管控的重点和手段发生新的变化。

填空题 在核实“客户账户状态字”为“可疑账户-交行”的账户时,应指导客户如实填写()或(),并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队。

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