多项选择题
各网点在办理下述人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,应进行联网核查()
A.开立、变更个人储蓄账户 B.开立、变更个人银行结算账户 C.开立、变更单位银行结算账户业务 D.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
多项选择题 各网点在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应采取应急处置措施,以下说法正确的有()
多项选择题 代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者身份证明文件,办理人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上的存取款业务时,以下操作正确的是()
多项选择题 《反洗钱法》中对客户身份识别制度的禁止性规定内容为()