单项选择题 金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

单项选择题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

单项选择题 金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。