问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易的类型有哪些？
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金......
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问答题 大额交易和可疑交易报告是如何处理和利用的？
问答题 《反洗钱法》规定金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的主要内容是什么？
问答题 《反洗钱法》规定金融机构建立客户身份识别制度的主要内容是什么？
