判断题
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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判断题 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
判断题 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。