多项选择题

A.调阅单位客户相关资料
B.选择询问或走访单位客户,或实地查访单位客户
C.采取多种途径向公安、工商、税务、人民银行等部门核实有关情况
D.通过行反洗钱数据报送系统,查看单位是否属于黑名单客户