多项选择题
开户尽职调查需包含以下内容()。
A.调阅单位客户相关资料 B.选择询问或走访单位客户,或实地查访单位客户 C.采取多种途径向公安、工商、税务、人民银行等部门核实有关情况 D.通过行反洗钱数据报送系统,查看单位是否属于黑名单客户
多项选择题 审核岗位负责对《客户尽职调查表》、《开立单位结算账户申请书》和开户申请资料进行审核。审核人应对以下内容进行审查()。
多项选择题 需撤销基本存款账户的,应先撤销其(),将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
多项选择题 单位客户因被()以及被注销、吊销营业执照或工商部门不再为其换发已到期营业执照的,开户网点得知后应通知单位客户办理销户手续。