单项选择题
以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是()。
A.内部机构号 B.内部机构联系人及电话 C.内部机构名称 D.内部机构地址
单项选择题 以下交易应计入客户当日累计大额交易的范围的是()。
单项选择题 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“()”的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息。
单项选择题 《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“长期”指()。