单项选择题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题 机构撤并时,客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交()。
单项选择题 为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
单项选择题 提供保管箱服务时,应了解保管箱()的身份基本信息。