单项选择题
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
A.检查组组长 B.主查人 C.检查组组长和被查单位负责人 D.主查人和被查单位负责人
单项选择题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
单项选择题 反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不包括()。
单项选择题 反洗钱检查内容,其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括()。