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反洗钱法

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多项选择题

互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现()及信息中介服务的新型金融业务模式。

A.资金融通
B.支付
C.投资
D.使用

相关考题

填空题 第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自()起施行。

单项选择题 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

多项选择题 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。

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