判断题
开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我*行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级。
正确
判断题 开户行国际业务经办人员每个工作日查看国际业务系统汇入汇款信息，并及时通知客户相关信息。
判断题 境内个人可以到境外购买人寿保险和投资返还分红类保险。
判断题 根据汇发[2017]3号文，内保外贷下资金不允许通过直接投资、外债等方式回流境内
