多项选择题
需要保密的反洗钱工作信息和资料包括但不限于()?
A.客户身份识别资料; B.大额、可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况资料; C.客户洗钱风险等级评定结果; D.中国人民银行及其分支机构反洗钱监管(分别是现场检查、非现场监管、约见谈话、行政调查等)中涉及的信息资料; E.中国人民银行未明确要求采取保密措施的信息资料; F.反洗钱法律法规要求保密的信息资料; G.泄露后可能造成严重后果的其它信息资料
多项选择题 以下关于印章日常保管使用的说法中,正确的是()。
多项选择题 以下哪些()是后督管理中风险性核查的要求。
多项选择题 资金管理办法规范的账户是指公司开立和使用的银行账户,不包含以下()账户。