问答题
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
否。应当按可疑交易上报。
问答题 贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，是否应提高警惕，并按哪种交易上报？
问答题 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，是否必须按大额交易上报？
问答题 当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付行为的，你是否会向客户询问原因，应按哪种交易上报？
