多项选择题
对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核,确保排除风险?()
A.巴拿马B.黎巴嫩C.阿联酋D.塞浦路斯
多项选择题 关于电子单证业务,以下说法正确的是()。
多项选择题 电子单证名单内客户办理电子单证业务,必须提供的报关信息证明材料包括以下哪几种?()
判断题 资本项目外汇收入支付便利化项下,报送结汇信息时,均应在“结汇详细用途”栏注明“CIPP”字样;结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转,应在境内收付款凭证上“发票号”栏中包含“CIPP”字样。