多项选择题
我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
多项选择题 依据《中华人民共和国刑法》规定,单位明知是犯罪所得或收益,但掩饰、隐瞒其来源和性质,将被判处()。
多项选择题 目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
多项选择题 境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度,此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为8000美元的结汇,根据《个人外汇管理办法实施细则》,银行应该审核的材料有()。