black

金融机构反洗钱

登录

单项选择题

根据有记载的资料和一般公认的观点,现代意义上的洗钱最早产生于()。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国

相关考题

单项选择题 金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

单项选择题 人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前,应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》,经行长或者分管行长批准后提前()个工作日送达金融机构,告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064