多项选择题
支付机构要理顺工作机制,按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,下列做法正确的是:()
A.理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程 B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等 C.及时缴纳税款 D.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作,不得推诿、拖延
多项选择题 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据()提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。
多项选择题 银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为()或者()的特约商户提供T+0资金结算服务
多项选择题 支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定()之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务