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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。

A.交易记录
B.交易明细
C.核查记录
D.交易传票

相关考题

单项选择题 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。

单项选择题 以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以()以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况,如租用保管箱业务等。

单项选择题 境外对公客户应提供的证件不包括()。

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