多项选择题
根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
多项选择题 电话核实无法联系到单位业务联系人时,应及时向三级柜员报告并()。
多项选择题 某支行次日审核已经记账的业务时发现,支票收款人同进账单不一致,故而对该笔业务进行冲销,应()。
多项选择题 对单位工资性提现要进行严格审查,如用途为()的提现业务,单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的,应要求客户提供明细表,作为现金支票附件。