判断题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
错误
判断题 境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
判断题 客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。
判断题 金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,无需向当地公安机关再次报送专门报告。