多项选择题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.客户回访B.网络信息查验C.实地查访D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
多项选择题 银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。
单项选择题 下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）
判断题 非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。
