单项选择题
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
A.英国B.法国C.澳大利亚D.美国
单项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单项选择题 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
单项选择题 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。