多项选择题
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
A、启动应急预案,清查账目。 B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。 C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。 D、上报案件调查和调查报告。
多项选择题 银行业金融机构应当在()后,向银监局提交案件审结报告。
多项选择题 银监局应当将银行业金融机构的()报送银监会案件督查牵头部门,同时抄送其它有关部门。
多项选择题 下列哪些信息属于案件风险信息()范畴。