多项选择题
反洗钱工作台账”分为()部分
A.封面 B.首页 C.内页 D.封底
多项选择题 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易包括()
多项选择题 各营业网点应于大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,在“南京银行反洗钱信息监控报告系统”中完成大额交易、可疑交易上报工作