单项选择题 各分行（）应组织对交通银行辖区内营业机构开展现场检查和非现场检查。

单项选择题 各分行应安排反洗钱管理员和联络员（）参加反洗钱专业培训，并定期组织交通银行各业务人员开展反洗钱培训。

单项选择题 在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，勤勉尽责完成尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应向（）上报可疑线索，并按要求落实持续交易监测等要求。