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金融知识竞赛

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单项选择题

营业网点与客户建立开户业务关系时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易()

A.最终受益人
B.控制人
C.实际受益人
D.关联方

相关考题

判断题 金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。

判断题 同一农商银行内各营业机构间可相互调拨凭证,同一营业机构内容各柜员间可相互调剂凭证,柜员可对自己尾箱内的凭证做作废处理。

判断题 柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件(含复印件)等,但可以保管客户印章。

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