问答题
一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?
(1)可以通过第三方履行客户身份识别义务的机构的类型及其应承担的义务;(2)第三方的条件、类型,以及第三方应承担的义务;......
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问答题 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件?
问答题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
问答题 对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?