多项选择题
根据《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》,下面属于商户入网环节可疑特征的是()。
A.入网渠道具有集中性B.入网时间具有集中性C.关键信息具有不敏感性D.商户状态异常
多项选择题 根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》,现金收付人员需具备的工作技能包括()
多项选择题 A分行计划于今年二季度安排反假货币知识与技能培训,根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》,参训人员应包括()
多项选择题 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》要求,银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户代替Ⅰ类户用于网络支付和移动支付业务,利用Ⅱ、Ⅲ类户办理()