多项选择题
以下哪些情况存款人如不提供付款依据或相关证明文件的，银行应拒绝办理转账业务（）
A.账户资金集中转入，分散转出，或分散转入，集中转出的跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或只留一定比例余额，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D.交易资金金额大，与单位经营规模、经营活动明显不符
多项选择题 以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务
多项选择题 新的“反洗钱信息监控报告系统”中对公客户信息管理更注重客户（）等字段
多项选择题 列关于恐怖融资行为的描述，正确的有（）
