多项选择题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单 D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
多项选择题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。
多项选择题 防范合同倒签的措施包括（）。
多项选择题 商业银行应当强化内部控制评价结果运用，可将评价结果与被评价机构的（）等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评的重要依据。
