单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A、县一级 B、省一级 C、地市一级 D、以上都对
单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
填空题 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照()、()、()的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
填空题 在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件,()退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。