单项选择题
各银行金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户B.谁开户(卡)谁负责C.勤勉尽责D.风险为本
单项选择题 电信诈骗犯罪指利用等()、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息,骗取公私财物,数额较大的行为。
单项选择题 以下哪种属于集中批量开户的可疑情况()
单项选择题 对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少()次现场巡检。