单项选择题
对于关注客户,实现以关注客户群为单位的交易监控,对判断为单一机构可疑交易的,提交到()功能进行填报。
A.异常交易人工上报 B.可疑交易填报 C.可疑交易审核上报 D.跨机构可疑交易识别
单项选择题 可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为()。
单项选择题 可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期,反洗钱系统在()提供客户历史交易。
单项选择题 数据来源为总分行下发的可疑事件只能操作()功能。