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晋商银行柜员考试

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多项选择题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,采取电话核实方式的,须在《单位客户尽职调查表》“电话回访”一栏如实记载()

A.识别情况简述
B.识别时间
C.识别人
D.识别对象
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多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,法定代表人或单位负责人授权他人开户的,开户行除审核身份证件外,还必须采取审核()等方式,与法定代表人或单位负责人核实开户的真实意愿。

多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,各营业机构应当勤勉尽责,以“了解你的客户”为原则,按照业务规定认真审核单位客户身份信息,确保身份识别的()

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