多项选择题
为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（）。
A.识别客户身份，采取非接口方式核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件信息，打印身份信息联网核查结果 B.登记客户身份基本信息，不用留存复印件或影印件 C.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件 D.应当识别客户身份，但可以不采取非接口方式核对客户的有效身份证件
多项选择题 班前工作应该查看哪些事项（）。
多项选择题 客户开立代发工资账户两个月仍无实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，各分、支行（部）应当及时向（）递交风险报告书。
多项选择题 银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。
