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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。

A.分管副行长
B.营业室经理
C.主管行长
D.无需
相关考题

单项选择题 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。

单项选择题 对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()。

单项选择题 对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。

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