black

广东华兴银行员工业务考核知识

登录

多项选择题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》要求,广东华兴银行发现账户存在异常情形的,应及时采取以下措施()

A.延长审查期限
B.控制账户交易
C.实行账户冻结
D.拒绝开户

相关考题

多项选择题 根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》中的工作要求,以下描述正确的是()

多项选择题 根据《中国人民银行广州分行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》要求,广东华兴银行应当充分利用广东省银政信息e路通系统功能,重点关注()等监测指标情况。

多项选择题 张某,陈某,李某三人到广东华兴银行申请开立五个不同企业的银行结算账户,该五个企业的财务联系人与法定代表人均为其中的两人,企业注册地址为同一单位内的不同房号,根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》,以上信息符合支付业务风险提示中的哪些风险特征()

All Rights Reserved 版权所有©PP题库网库(pptiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-5

经营许可证号:湘B2-20140064