单项选择题
金融机构严格履行反洗钱义务,可以()。
A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险,提高风险控制能力 B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象,为国内金融机构提供良好的国际环境 C.规范反洗钱操作,可以促进金融机构的合规经营 D.以上皆是
单项选择题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
单项选择题 中国人民银行()以上分支机构有权进行反洗钱调查。
单项选择题 制定《反洗钱法》的意义中不包括()。