多项选择题
A.企业注册地址相近或共用同一地址
B.上门核实发现多为虚假地址
C.注册地址真实且有人办公
D.法人对单位户名、经营范围等情况不了解
E.多家企业预留同一联系电话,号码归属地均为本地
多项选择题 根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》,异常企业行业和经营范围主要有以下哪些特征()
多项选择题 B网点在联系财旺公司进行银企对账时,发现该企业留存的手机号码开户完成后多数处于关机或无法联系状态,根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,此时B网点可采取()措施。
多项选择题 A网点在受理自来户财达公司开户业务时,根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,其应充分利用e路通系统功能进行风险排除,重点关注()监测指标,审慎判断开户合理性。